Certificação PLDFT da ANEPS
Certificação PLDFT - Correspondente Bancários e Cambiais
A Certificação de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo (PLDFT) foi desenvolvida de acordo com exigências descritas na Circular nº 3978/20 pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e tem validade de três anos.
A prova para obter o certificado PLDFT pela ANEPS é realizada online.
È necessário acertar no mínimo 70% das 20 questões da avalição.
São exigidos conhecimentos nas seguintes áreas para realizar a prova:
- Aspectos ligados a Correspondente Cambial
- Introdução a PLDFT
- Órgãos Fiscalizadores - Novas normas e Resoluções - BACEN
- Leis interligadas a PLDFT
- Outros órgãos de Combate a corrupção e ao crime organizado
- COAF - Criação, evolução, alterações e estatísticas
- Legislação Histórica, definições e fases da PLDFT
- Aculturamento e Capacitação
Realização da prova em até
Validade do Certificado: 3 anos.
Para se inscrever na prova no site da ANEPS, click aqui
Certificação e Curso PLDFT da INFI FEBRABAN
PLDFT PARA CORRESPONDENTES
Visando apoiar ações de melhores práticas em prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, PLDFT, a FEBRABAN, em parceria com o Instituto FEBRABAN de Educação - INFI, comunica lançamento do curso PLDFT no formato 100% digital.
Público Alvo
Correspondentes bancários
Por que o Correspondente Bancário precisa da Certificação PLDFT?
O objetivo do curso é capacitar e atualizar o mercado financeiro com as novas diretrizes promulgadas pela Circular 3.978, do Banco Central do Brasil, que entra em vigor no dia 1º de outubro de 2020.
O Artigo 3º, inciso I, letra G, da Circular 3978 estabelece a necessidade de “capacitação dos funcionários sobre o tema da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo os funcionários dos correspondentes no País que prestem atendimento em nome das instituições mencionadas no art. 1º”.
Para obter o(os) Certificados PLDFT da INFI FEBRABAN é necessário realizar o módulo introdutório e depois escolher o certificado de acordo com a área de atuação.
Apesar de existirem 12 módulos PLDFT inclusos no curso. Não é necessário realizar todos.
O primeiro e obrigatório módulo a ser realizado é o:
PLDFT – INTRODUTÓRIO.
Os outros módulos devem ser realizados de acordo com a atuação do Correspondente.
Na maioria das vezes para o Correspondente que tem como foco atuar com o Empréstimo Consignado é suficiente realizar apenas mais dois módulos para atender as exigências da lei e das instituições financeiras, sendo eles:
- PLDFT – INTRODUTÓRIO.
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- EMPRÉSTIMO PESSOAL
Para aqueles correspondentes que vão trabalhar com o Financiamento de Veículo e Arrendamento Mercantil é importante realizar os módulos:
- PLDFT – INTRODUTÓRIO.
- EMPRÉSTIMO PESSOAL
- FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS
Para obter o certificado é necessário realizar o curso é depois a prova, com no mínimo acertos de 70% das questões.
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